До заключения договоров компании-контрагенты должны представить следующие документы («пакет безопасности»):
1. Доверенность, если договор подписывается представителем компании-контрагента;
2. Выписка из ЕГРЮЛ (срок не более 30 календарных дней с даты ее выдачи);
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ (ОГРН);
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5. Копия протокола/решения о назначении исполнительного органа компании-контрагента;
6. Копия устава;
7. Копия уведомления о применении организацией упрощенной системы налогообложения (при применении упрощенной системы налогообложения);
8. Копия информационной карточки компании-контрагента.
9. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя компании-контрагента (Письмо департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13 декабря 2011 г. № 03-02-07/1-430).
Копии документов (пп. 3-9) должны быть надлкжащим образом заверены компанией-контрагентом.
В отношении юридического лица - нерезидента Российской Федерации (включая перевод на русском языке):
1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, легализованные в надлежащем порядке
2. Документы (в том числе доверенности), подтверждающие полномочия лиц подписать договор от имени юридического лица, легализованные в надлежащем порядке;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (предоставляется, если постановка на учет требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);
4. Протоколы (решения) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа, легализованные в надлежащем порядке;
5. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор соответствующего вида;
6. Разрешение торгово-промышленной палаты на открытие в Российской Федерации представительства иностранной фирмы или организации (если есть);
7. Свидетельство о включении обособленного подразделения иностранного юридического лица в реестр ГРП при Минюсте РФ
